Рынок

Повторит ли KuCoin судьбу FTX?

Генеральный директор CryptoQuant Ки Ён Джу сравнил состояние криптовалютной биржи KuCoin с FTX после того, как первая подверглась юридической проверке. На фоне регуляторных проблем, с которыми столкнулся KuCoin, Джу рассказал, почему KuCoin вряд ли постигнет судьба, аналогичная FTX.

KuCoin имеет достаточные резервы для обработки вывода средств

Он подчеркнул надежность сетевых резервов KuCoin, особенно при выводе биткоин (BTC) и Ethereum (ETH). Несмотря на резкий рост вывода средств, вызванный в основном розничными пользователями, резервы KuCoin остаются достаточными. Более того, криптовалютная биржа ощутила лишь незначительное влияние на их общий резерв.

По словам Джу, KuCoin не объединяет средства клиентов и демонстрирует органические резервы, что является заметным отличием от практики FTX. Кроме того, сравнивая резервы KuCoin и FTX, Джу выделил и другие существенные различия. Согласно снимку, предоставленному им, в то время как резервы KuCoin выглядели стабильными и органичными, резервы FTX были близки к нулю.

Это указывало на то, что FTX занимается смешиванием средств клиентов со своими собственными. Джу указал на многочисленные массовые депозиты и снятия средств на графиках FTX, что указывало на отсутствие прозрачности и несоответствие законодательству финансовой практики. С другой стороны, у KuCoin было более 100 000 ETH и более 7 000 BTC, что на данный момент предполагало плавный вывод средств.

Согласно недавним данным 0xscope , биржа KuCoin стала свидетелем значительного чистого оттока средств, составившего примерно 1,2 миллиарда долларов в день. Более того, анализ SpotOnChain еще раз подчеркивает влияние этих событий. Сообщается, что значительная сумма, около 500 миллионов долларов, была снята с кошельков KuCoin Ethereum в ответ на уголовное преследование со стороны правительства США.

В число заметных выведенных активов входят, среди прочего, 274 миллиона долларов США, 15 500 ETH, 12 миллионов FET, 50 миллионов ONDO и 95,38 миллионов GHX. Однако, несмотря на столь выраженный отток активов, горячие кошельки KuCoin по-прежнему сохраняют значительный резерв. Биржа сохраняет активы на сумму более 3,6 миллиардов долларов в сети Ethereum.

Юридическая проверка Министерства юстиции

Министерство юстиции США (DoJ) обвинило биржу KuCoin и ее соучредителей Чун Гана и Ке Тана в нарушении нескольких законов с целью превратить свою торговую платформу в одну из крупнейших в развивающейся отрасли. Дамиан Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка, вместе с другими ведущими регуляторами выдвинул обвинения против KuCoin, Гана и Танга.

Их обвиняют в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег и сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне. Кроме того, с заявлением выступил исполняющий обязанности специального агента Нью-Йоркского управления расследований внутренней безопасности Дэррин МакКормак:

«Сегодня мы разоблачили одну из крупнейших мировых бирж криптовалюты в том, что, как показало наше расследование, на самом деле имел место быть предполагаемый преступный заговор на несколько миллиардов долларов. KuCoin развивался и теперь обслуживает более 30 миллионов клиентов, несмотря на предполагаемое несоблюдение законов, необходимых для обеспечения безопасности и стабильности мировой цифровой банковской инфраструктуры».

Источник

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *